Investigações/auditorias forenses
Os seus problemas
- Existe uma suspeita de fraude, corrupção, suborno ou outro tipo de irregularidades.
- Foi rececionada uma denúncia que envolve situações de fraude, corrupção, suborno ou outros.
- Existem eventos em que houve perda ou exposição de informação confidencial.
Como podemos ajudar?
Cada investigação é diferente, tendo de ser sempre direcionada para o problema específico da organização. Os nossos serviços de investigação permitem às organizações apurar factos de forma independente, para que possam proteger a sua reputação e eventualmente reclamar os danos financeiros a que foram sujeitos.
Podemos apoiar na:
- Investigação de suspeitas de fraude;
- Investigação de atos de gestão potencialmente danosos;
- Investigação de violações ao código de ética e de conduta;
- Investigação de atos de corrupção, incluindo violações do Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) ou do UK Bribery Act; e
- Investigação de suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
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